新2管理手机-纳思达股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

新2管理手机-纳思达股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

新2管理手机,证券代码:002180证券缩写:Nasda公告编号。:2019-087

公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

纳斯达克股份有限公司(以下简称“公司”或“纳斯达克”)第六届监事会第二次会议于2019年9月18日召开。会议通知已于2019年9月12日通过电子邮件和微信发送给所有监事。三名监事应当出席会议,三名实际出席会议,三名监事参加表决,相关监事回避对相关事项进行表决。监事会会议由公司监事会主席曾杨云先生主持,公司董事会秘书出席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了以下建议:

1.“提案及其摘要”以2票对0票、0票弃权获得审议和通过。

监事会认为,纳斯达克股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。该激励计划合法合规,有利于公司的可持续发展,不损害公司和全体股东的利益。经公司股东大会批准后,可以按照有关法律、法规和规范性文件的要求实施。

公司监事宋冯军先生是期权激励计划的激励对象梁军的配偶,属于相关监事。他回避对这项提议进行表决。另外两个不相关的主管对这个提议进行了投票。

《日本宇宙开发事业团股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要详见巨潮信息网。

该议案仍需提交2019年第四次临时股东大会审议通过。

2.“关于”的提案以2票赞成、0票反对和0票弃权获得审议和通过。

监事会认为,《纳斯达克股份有限公司2019年股票期权激励计划实施情况评估管理办法》旨在确保公司期权激励计划的顺利实施,确保期权激励计划的规范运作,有利于公司的可持续发展,不损害公司和全体股东的利益。

《日本宇宙开发事业团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施管理办法》详见居巢信息网(www.cninfo.com.cn)

该议案仍需提交2019年第四次临时股东大会审议通过。

3.《关于参与核查的鼓励目标清单的建议》以2票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

经审核纳斯达克股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)中涉及的激励对象名单,监事会认为,该期权激励计划中包含的所有激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格,且无不能成为《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的激励对象的情形。符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件规定的激励目标条件,属于NASDA有限公司2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要规定的激励目标范围。其主体资格作为该期权激励计划的激励目标是合法有效的。

股东大会召开前,公司将在公司内部发布不少于10天的公告,公布激励对象的姓名和职务。监事会充分听取公众意见后,将在股东大会审议股权激励计划前5天披露激励清单上的审计意见和公众意见的说明。《日本宇宙开发事业团2019年股票期权激励计划激励目标清单》详见居巢信息网(www.cninfo.com.cn)

该议案仍需提交2019年第四次临时股东大会审议通过。

4.《关于召开2019年第四次股东特别大会的议案》以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

本公司将于2019年近期召开第四次临时股东大会,审议第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议提交的应由股东大会审议的各项提案。股东大会记录日期和会议时间另行通知,以股东大会公告为准。

特此宣布。

宇宙开发事业团有限公司

监狱委员会

2001年9月19日

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